Terungkap! Mengaku Lupa ke Mana Hilangnya Uang Jemaah, Ternyata Uang Boss First Travel Mengalir Kesini....
Infoteratas.com - Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana calon jemaah First Travel selain untuk biaya umroh juga untuk membeli aset pribadi. Aset tersebut berupa rumah, mobil, dan barang-barang mahal.
"Rumah, mobil, barang mahal lainnya. Kita sedang telusuri terus semua transaksi ini, dan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk seoptimal mungkin mengurangi kerugian nasabah," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Sabtu (19/8/2017).
Dian tak merinci berapa besar uang nasabah yang dipakai untuk membeli aset pribadi. PPATK juga masih akan memastikan apakah aset-aset tersebut dibeli dengan rekening perusahaan, rekening pribadi, atau campuran keduanya.
"Soal pembelian barang-barang pribadi, memang begitu, tapi kita harus teliti dulu dan juga mencari tahu apakah ada pencampuran rekening perusahaan dan rekening pribadi," ujar Dian.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan bos First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Devitasari Hasibuan, sebagai tersangka. Belakangan, adik bos First Travel, Kiki Hasibuan, juga dijadikan tersangka.
Selain menyita rumah mewah dan sejumlah mobil milik Andika dan Anniesa, Polisi baru-baru ini juga menyegel sebuah rumah di Kebagusan. Rumah bernilai Rp 1,5 miliar tersebut disebutkan merupakan milik Kiki Hasibuan.
Kanit 5 Subdit 5 Jatanwil Dit Tipidum Bareskrim Polri AKBP M Rivai Arvan menyebut nama Kiki memang digunakan untuk membeli sejumlah aset, seperti rumah dan mobil.
"Nama dia digunakan untuk membeli aset-aset, banyak, ada rumah ada mobil," kata Rifai kepada wartawan di Kebagusan, Jumat (18/8).
Dua Bos First Travel Mengaku Lupa ke Mana Hilangnya Uang Jemaah
Kepala Bareskrim Polri Komien Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, belum diketahui ke mana hilangnya dana calon jamaah haji yang ditampung di rekening agen perjalanan First Travel.
Untuk diketahui, pada dua rekening milik perusagaan tersebut, hanya tersisa saldo Rp 1,3 juta dan Rp 1,5 juta. Kedua tersangka, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, mengaku lupa ke mana saja uang dialirkan.
"Dia (tersangka) sudah tidak tahu sama sekali. Terlalu banyak menyebar," ujar Ari di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (15/8/2017). (*)
from Infoteratas http://ift.tt/2wdBZOb
Related Posts :
5 Kemarahan Istri Opick Soal Poligami, Mulai dari Bicara Sperma Sampai 'Lobang Baru'- Begini Penampakan Suasana Didalam Rumah Mewah Boss First Travel dan Indahnya Gorden Seharga Rp 700 Juta!
- Ketika Gibran Rakabuming Tolak Tawaran Kerja Sama dengan Luhut Panjaitan
- Polisi sebut penghina Presiden dan Kapolri sosok yang cerdas. Ini sebabnya!
- Setelah Ditangkap, Pemilik Akun 'Ringgo Abdillah' Ini Mengaku Menyesal Tapi Masih Ngoceh-ngoceh Begini.....
0 Response to "Terungkap! Mengaku Lupa ke Mana Hilangnya Uang Jemaah, Ternyata Uang Boss First Travel Mengalir Kesini...."
Post a Comment